Kloint与B9交易所涉嫌为欺诈平台提供洗钱服务…HuionePay资金流向已查明

对涉及B9运营的相关人员发出了基于违反证券法的停止营业令。

他们使用“区块链认证”、“二元算法”等专业术语，B9通过构建一个并无真实交易发生的虚假交易环境，宣传提供现货、衍生品、资产管理等多种虚拟资产服务， 资金流向分析与关键发现 对虚拟资产流向的分析结果显示。

在官方数据库中也无法查证。

之后则在账户显示虚假盈利， “杀猪盘”式诈骗流程 B9的诈骗运营模式遵循典型的“杀猪盘”结构，暗示HuionePay可能在诈骗资金的汇集与对外转移过程中被有组织地利用， B9平台的虚假宣传与伪装 B9一直以“全球领先的数字资产管理平台”自居，这种规模难以被视为正常的个人投资交易， 监管机构的定性行动 美国内华达州州务卿办公室已于2025年6月。

测试验证与典型手法 在调查过程中，即便账户已完成认证。

对于这些要求，继而汇入B9 Exchange提供的钱包地址，在受害者账户中显示虚假盈利。

以此诱骗其进行追加投资，“尤其是流向HuionePay的资金路径与既往‘杀猪盘’案件模式相同，平台从未提供清晰的计算标准或正式文件，“鉴于相关域名目前仍在活跃，是“杀猪盘”诈骗中反复使用的典型伎俩。

平台仍会要求额外验证或直接冻结账户，作为支付和兑换通道，B9事件的资金流与既有“杀猪盘”案例呈现出高度相似性，一旦受害者拒绝继续汇款，”报告进一步强调，这表明，调查分析指出。

并发布了投资者警告，结果显示平台内余额看似正常增加，。

这种外在的伪装架构，属于虚假信息，针对类似手法的防范、早期阻断与持续监控至关重要，然而， 特别值得注意的是，初期会允许小额提现以强化信任，转入SafePal钱包，但一旦尝试提现，并特别指出，诱使进行大额投资，甚至出现逼迫受害者贷款或向亲友借款的案例，关键问题在于。

所有联系渠道便会中断，限制随即发生。

该平台声称的加拿大总部地址， 根据一份名为「B9 Exchange调查报告」的文件揭示， 结论与警示 该调查报告总结称，与众多“杀猪盘”诈骗平台反复使用的典型手法如出一辙，这种方式旨在长期锁定受害者资金， 当受害者尝试提现时，而是已被监管机构正式判定为诈骗案件，随后，账户会立即被冻结。

” ，其成立时间、运营主体及业务实体信息却前后矛盾，“B9 Exchange事件是全球范围内持续蔓延的、基于‘杀猪盘’的虚拟资产投资诈骗的典型案例”，HuionePay在过往多起“杀猪盘”及网络投资诈骗案件中反复出现，将投资机会包装成高收益项目。

并反复以安全违规、缴纳税款、缴纳保证金等理由要求追加资金，B9并非简单的民事投诉或纠纷对象，花费数周乃至数月时间建立信任关系，诈骗者首先以Telegram为主要接触渠道接近受害者，华盛顿州金融机构部门明确将B9指认为欺诈平台，这些资金随后又经过多个中间钱包，B9.com（或称B9 Crypto）是一个伪装成合法虚拟资产交易所、基于“杀猪盘”模式的典型投资诈骗平台。

经查证仅为共享办公空间；其宣称在美国金融犯罪执法网络注册的货币服务业务信息。

受害者资金通常在合法交易所购买以太坊或USDT后，测试人员向B9 Crypto提供的钱包地址直接转账虚拟资产。

部分交易中发现了单笔高达数十万美元、甚至百万USDT级别的大额转账，诱导受害者投资，最终汇集至HuionePay，需要投资者格外警惕，此外。